[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.2.Jeżeli posiedzenie Rady zwoływane jest przez wnioskodawcę, w związku z niezwołaniem posiedzenia Rady przez Przewodniczącego w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia z takim żądaniem, zwołujący posiedzenie łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady przesyła członkom Rady materiały dotyczące porządku obrad.3.W wypadku braku możliwości wykonywania czynności, o których mowa w ust.1 pkt 1-3 przez Przewodniczącego Rady, zastępuje go Wiceprzewodniczący.§ 9.1.Posiedzenie zwołuje się pismem, faksem lub pocztą elektroniczną przekazanymi adresowi co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.2.W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia, możliwe jest zwołanie posiedzenia Rady ad hoc.Posiedzenie ad hoc może być zwołane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.3.Posiedzenie Rady jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość.W takim przypadku proponowana treść uchwały powinna być zamieszczona w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej.5.Oddanie głosu na piśmie albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.6.W trybie, o którym mowa w ust.5, nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady oraz dotyczących powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.7.W wypadku zwołania posiedzenia ad hoc jest ono ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.8.Osoba zwołująca posiedzenie przewodniczy obradom i prowadzi je.9.Zwołujący posiedzenie otwiera posiedzenie, stwierdza jego prawomocność, a następnie podaje pod głosowanie proponowany porządek obrad.Punkty porządku obrad, które nie uzyskały poparcia wymaganej większości, spadają z porządku obrad.Nowe punkty porządku obrad mogą być wprowadzone, jeśli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrażą na to zgodę.10.Sprawy rozstrzyga się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.11.Prowadzący posiedzenie udziela głosu w kolejności zgłaszających się do dyskusji.12.Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący zamyka posiedzenie.§ 10.1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów (możliwe jest ustanowienie innej większości, nie może być to jednak zwykła większość głosów, ustawa bowiem wprowadza w tym zakresie określone wymagania).2.W wypadku równej liczby głosów, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego (jeżeli umowa Spółki lub statut tak stanowią).3.Głosowania są jawne.W sprawach personalnych oraz na żądanie choćby jednego z członków Rady przeprowadza się głosowanie tajne.§ 11.1.Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.Protokół powinien zawierać:1) kolejny numer i rok obrotowy spółki, którego dotyczy,2) datę posiedzenia,3) miejsce posiedzenia (siedziba spółki, albo inne miejsce na terenie spółki),4) nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (jeżeli w trakcie posiedzenia dochodzi do zmian w składzie obecnych, należy zaznaczyć ten fakt we właściwym miejscu porządku obrad),5) stwierdzenie, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni oraz, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana umową (statutem) liczba członków Rady, w związku z czym jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał,6) porządek obrad zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia,7) uchwałę o przyjęciu ostatecznego porządku obrad,8) przebieg dyskusji w poszczególnych punktach obrad,9) opinie i uchwały podjęte w poszczególnych punktach porządku obrad,10) stwierdzenie dotyczące głosów oddanych na piśmie ze wskazaniem członka Rady Nadzorczej, za pośrednictwem którego głos został oddany,11) głosy oddane za pomocą środków porozumiewania się na odległość ze wskazaniem tych środków,12) stwierdzenie o wyczerpaniu porządku obrad,13) podpisy wszystkich osób obecnych na posiedzeniu,14) członkowie Rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu zobowiązani są przedstawić usprawiedliwienie.2.Uchwała powinna zawierać:1) kolejny numer łamany przez rok obrotowy, w którym została podjęta,2) określenie, w jakiej sprawie jest podejmowana,3) podstawę prawną (właściwy przepis ustawy, umowy, statutu),4) rozstrzygnięcie zgodne ze stanem prawnym i faktycznym sprawy,5) głosy oddane za uchwałą, wstrzymujące się i przeciwne uchwale,6) zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem członka Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko uchwale.3.Do protokołu należy dołączyć dowody prawidłowego zwołania Rady Nadzorczej oraz materiały merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięć, jakie zapadły na posiedzeniu.§ 12.1.Dokumentację czynności nadzorczych Rady oraz dokumentację dotyczącą posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzi Sekretarz Rady.2.Obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej prowadzi Spółka.3.Koszty działalnosci Rady pokrywa Spółka.§ 13.Przyjęcie regulaminu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej.§ 14.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.WZÓR REGULAMINU ZARZĄDUSpółki „Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD” Sp.z o.o.w WarszawieDziałając na podstawie § 18 umowy spółki, stanowi się, co następuje:§ 1.Regulamin określa zasady prowadzenia spraw Spółki, zasady reprezentacji oraz tryb podejmowania uchwał przez Zarząd Spółki.§ 2.1.Sprawy zwykłego zarządu wynikające z bieżącej działalności Spółki prowadzone są przez poszczególnych członków Zarządu stosownie do podziału kompetencji dokonanych uchwałą Zarządu nr.z dnia.w sprawie podziału zadań wynikających z czynności zwykłego zarządu Spółki określonych szczegółowo w regulaminie organizacyjnym Spółki.2.Sprawy przekraczające zwykły zarząd oraz sprawy, których rozstrzygnięcia przez Zarząd zażąda choćby jeden członek Zarządu, rozstrzygane są na posiedzeniach.3.Uchwały Zarządu wymagają ponadto wszystkie sprawy, które stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz umowy Spółki (statutu) wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia) i Rady Nadzorczej.§ 3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.§ 4.Pracą Zarządu kieruje Prezes [ Pobierz całość w formacie PDF ]
zanotowane.pl doc.pisz.pl pdf.pisz.pl matkasanepid.xlx.pl
.2.Jeżeli posiedzenie Rady zwoływane jest przez wnioskodawcę, w związku z niezwołaniem posiedzenia Rady przez Przewodniczącego w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia z takim żądaniem, zwołujący posiedzenie łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady przesyła członkom Rady materiały dotyczące porządku obrad.3.W wypadku braku możliwości wykonywania czynności, o których mowa w ust.1 pkt 1-3 przez Przewodniczącego Rady, zastępuje go Wiceprzewodniczący.§ 9.1.Posiedzenie zwołuje się pismem, faksem lub pocztą elektroniczną przekazanymi adresowi co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.2.W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia, możliwe jest zwołanie posiedzenia Rady ad hoc.Posiedzenie ad hoc może być zwołane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.3.Posiedzenie Rady jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość.W takim przypadku proponowana treść uchwały powinna być zamieszczona w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej.5.Oddanie głosu na piśmie albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.6.W trybie, o którym mowa w ust.5, nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady oraz dotyczących powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.7.W wypadku zwołania posiedzenia ad hoc jest ono ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.8.Osoba zwołująca posiedzenie przewodniczy obradom i prowadzi je.9.Zwołujący posiedzenie otwiera posiedzenie, stwierdza jego prawomocność, a następnie podaje pod głosowanie proponowany porządek obrad.Punkty porządku obrad, które nie uzyskały poparcia wymaganej większości, spadają z porządku obrad.Nowe punkty porządku obrad mogą być wprowadzone, jeśli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrażą na to zgodę.10.Sprawy rozstrzyga się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.11.Prowadzący posiedzenie udziela głosu w kolejności zgłaszających się do dyskusji.12.Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący zamyka posiedzenie.§ 10.1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów (możliwe jest ustanowienie innej większości, nie może być to jednak zwykła większość głosów, ustawa bowiem wprowadza w tym zakresie określone wymagania).2.W wypadku równej liczby głosów, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego (jeżeli umowa Spółki lub statut tak stanowią).3.Głosowania są jawne.W sprawach personalnych oraz na żądanie choćby jednego z członków Rady przeprowadza się głosowanie tajne.§ 11.1.Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.Protokół powinien zawierać:1) kolejny numer i rok obrotowy spółki, którego dotyczy,2) datę posiedzenia,3) miejsce posiedzenia (siedziba spółki, albo inne miejsce na terenie spółki),4) nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (jeżeli w trakcie posiedzenia dochodzi do zmian w składzie obecnych, należy zaznaczyć ten fakt we właściwym miejscu porządku obrad),5) stwierdzenie, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni oraz, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana umową (statutem) liczba członków Rady, w związku z czym jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał,6) porządek obrad zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia,7) uchwałę o przyjęciu ostatecznego porządku obrad,8) przebieg dyskusji w poszczególnych punktach obrad,9) opinie i uchwały podjęte w poszczególnych punktach porządku obrad,10) stwierdzenie dotyczące głosów oddanych na piśmie ze wskazaniem członka Rady Nadzorczej, za pośrednictwem którego głos został oddany,11) głosy oddane za pomocą środków porozumiewania się na odległość ze wskazaniem tych środków,12) stwierdzenie o wyczerpaniu porządku obrad,13) podpisy wszystkich osób obecnych na posiedzeniu,14) członkowie Rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu zobowiązani są przedstawić usprawiedliwienie.2.Uchwała powinna zawierać:1) kolejny numer łamany przez rok obrotowy, w którym została podjęta,2) określenie, w jakiej sprawie jest podejmowana,3) podstawę prawną (właściwy przepis ustawy, umowy, statutu),4) rozstrzygnięcie zgodne ze stanem prawnym i faktycznym sprawy,5) głosy oddane za uchwałą, wstrzymujące się i przeciwne uchwale,6) zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem członka Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko uchwale.3.Do protokołu należy dołączyć dowody prawidłowego zwołania Rady Nadzorczej oraz materiały merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięć, jakie zapadły na posiedzeniu.§ 12.1.Dokumentację czynności nadzorczych Rady oraz dokumentację dotyczącą posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzi Sekretarz Rady.2.Obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej prowadzi Spółka.3.Koszty działalnosci Rady pokrywa Spółka.§ 13.Przyjęcie regulaminu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej.§ 14.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.WZÓR REGULAMINU ZARZĄDUSpółki „Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD” Sp.z o.o.w WarszawieDziałając na podstawie § 18 umowy spółki, stanowi się, co następuje:§ 1.Regulamin określa zasady prowadzenia spraw Spółki, zasady reprezentacji oraz tryb podejmowania uchwał przez Zarząd Spółki.§ 2.1.Sprawy zwykłego zarządu wynikające z bieżącej działalności Spółki prowadzone są przez poszczególnych członków Zarządu stosownie do podziału kompetencji dokonanych uchwałą Zarządu nr.z dnia.w sprawie podziału zadań wynikających z czynności zwykłego zarządu Spółki określonych szczegółowo w regulaminie organizacyjnym Spółki.2.Sprawy przekraczające zwykły zarząd oraz sprawy, których rozstrzygnięcia przez Zarząd zażąda choćby jeden członek Zarządu, rozstrzygane są na posiedzeniach.3.Uchwały Zarządu wymagają ponadto wszystkie sprawy, które stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz umowy Spółki (statutu) wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia) i Rady Nadzorczej.§ 3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.§ 4.Pracą Zarządu kieruje Prezes [ Pobierz całość w formacie PDF ]